A.國際業(yè)務部
B.運營管理部
C.個人金融部
D.公司業(yè)務部
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A.《四十條建議》
B.《五十條建議》
C.《十條特別建議》
D.《九條特別建議》
A.洗錢數額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢數額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對其直接責任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國刑法》
C.《金融機構反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》
A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件
B.李先生委托周女士辦理該筆結匯業(yè)務的授權書
C.有交易額的證明材料
D.直系親屬證明
A.有關部門出具的境外個人（不含港澳臺居民和華僑）在境內工作超過一年的證明
B.港澳臺居民和華僑在境內工作、學習和居留的證明
C.境外個人名下在境內無其他住房的書面承諾
D.境外個人名下在境外無其他住房的書面承諾
最新試題
我農行目前可以代理（）發(fā)行的紙質旅行支票。
我農行可為符合一定條件的出境客戶辦理預約開立境外銀行賬戶，目前農業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有（）。
以下個人結售匯業(yè)務不需要錄入個人結售匯管理信息系統(tǒng)的是（）。
金額較大的付款應通過（）。
根據《個人外匯管理辦法》，以下交易符合外匯儲蓄賬戶收支范圍的規(guī)定的是（）。
在辦理跨境交易時，銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內容包括（）。
根據《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》，本年度未超過年度結匯總額的個人手持外幣現鈔結匯，當日外幣現鈔結匯累計金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。
以下屬于電子旅行支票特性的是（）。
根據《個人外匯管理辦法實施細則》，境內個人手持外幣現鈔將外匯匯出境外用于經常項目支出的，當日累計超過等值1萬美元的，憑本人身份證件和（）在銀行辦理。
農行外匯儲蓄存款利率按照金額大小實行不同利率，等值（）萬美元以下（不含）的為小額存款，統(tǒng)一執(zhí)行農行公布的利率。