A.個人外匯跨境匯款交易
B.外匯的結售匯交易
C.外幣現(xiàn)鈔兌換
D.國際卡收單
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.該銀行的業(yè)務信息
B.該銀行的商業(yè)聲譽
C.該銀行的內(nèi)部控制信息
D.該銀行接受監(jiān)管的信息
A.了解實際控制客戶的自然人
B.了解交易的實際受益人
C.核對客戶的有效身份證件并登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件的復印件
A.提供外幣等值10000美元以上的一次性金融服務時
B.提供外幣等值1000美元以上的一次性金融服務時
C.為自然人客戶辦理外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務
D.為自然人客戶辦理外幣等值1千美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務
A.國際業(yè)務部
B.運營管理部
C.個人金融部
D.公司業(yè)務部
A.《四十條建議》
B.《五十條建議》
C.《十條特別建議》
D.《九條特別建議》
最新試題
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境內(nèi)個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出的，當日累計超過等值1萬美元的，憑本人身份證件和（）在銀行辦理。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境外個人未用完的人民幣兌回，憑（）辦理。
以下個人結售匯業(yè)務不需要錄入個人結售匯管理信息系統(tǒng)的是（）。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當日累計等值（）以下（含）的，可以在銀行直接辦理。
在辦理跨境交易時，銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內(nèi)容包括（）。
銀行業(yè)務操作人員應當對下列業(yè)務情況進行客戶身份識別（）。
根據(jù)《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》，本年度已超過年度結匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結匯，經(jīng)常項目下憑（）在銀行辦理。
在對擬建立代理行關系境外銀行開展盡職調查時，業(yè)務人員應當充分收集的相關內(nèi)容有（）。
境內(nèi)個人李女士到銀行辦理經(jīng)常項目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務，根據(jù)現(xiàn)行個人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境內(nèi)個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出的，當日累計等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。