A、現(xiàn)場管理人員
B、網(wǎng)點負責人
C、支行主管副行長
D、支行行長
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A、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值5000美元以上
A、第一次
B、一次性
C、常規(guī)性
D、普通
A、省
B、市
C、縣
D、縣以上
A.上級主管單位或者所在單位領導
B.中國人民銀行或者檢察機關
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機構
D.反洗錢行政主管部門或者公安機關
A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
最新試題
空白權限卡納入()管理系統(tǒng)核算。
對于抵押質(zhì)押的有價證券,應按()入表外賬。
開戶單位購買(),柜員應審核開戶單位預留簽章和購買人“結算證”或IC卡,核驗開戶單位預留密碼后辦理。
根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定,攜帶外幣出境,金額在等值()以內(nèi),不需申領《攜帶外匯出境許可證》。
匯款人辦理(),可到任一營業(yè)網(wǎng)點辦理。
網(wǎng)點負責人()組織管轄員工傳達或?qū)W習新的業(yè)務制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件,并有記錄。
()按照事權劃分的要求對柜員權限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進行初步審查。
各網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理收到“預警核查通知書”必須在()個工作日內(nèi)答復。
請您詳細闡述《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點文明規(guī)范服務評價指標體系和評分標準》四種檢查的標準及易失分點
二級分行(含)以下柜員丟失權限卡,應向()報告。