A、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值5000美元以上
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A、第一次
B、一次性
C、常規(guī)性
D、普通
A、省
B、市
C、縣
D、縣以上
A.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
B.中國人民銀行或者檢察機(jī)關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
A、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓(xùn)和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務(wù)調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟
最新試題
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處理完畢的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)集中在當(dāng)日，最遲于（）送事后監(jiān)督實(shí)施監(jiān)督。
由于客戶填錯(cuò)等原因而作廢的空白重要憑證，應(yīng)由（）填寫“空白重要憑證銷號申請書”。
資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由（）辦理。
二級分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報(bào)告。
發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長、短款差錯(cuò)，（）應(yīng)立即組織查找，針對差錯(cuò)情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理，并報(bào)上級行。
（）按照事權(quán)劃分的要求對柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進(jìn)行初步審查。
業(yè)務(wù)核算人員因工作調(diào)動(dòng)、崗位輪換以及其他原因離職的，應(yīng)將本人（）移交給接替人員。
開戶單位購買（），柜員應(yīng)審核開戶單位預(yù)留簽章和購買人“結(jié)算證”或IC卡，核驗(yàn)開戶單位預(yù)留密碼后辦理。
（）為黃金業(yè)務(wù)主管。
《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評價(jià)指標(biāo)體系和評分標(biāo)準(zhǔn)》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達(dá)到（）以上”？（）