A.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
B.中國人民銀行或者檢察機(jī)關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機(jī)構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓(xùn)和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務(wù)調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟
A、司法機(jī)關(guān)
B、公安機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
A、掩護(hù)、隱瞞
B、協(xié)同、掩護(hù)
C、隱瞞、協(xié)助
D、掩飾、隱瞞
A.分管領(lǐng)導(dǎo)
B.業(yè)務(wù)主管
C.負(fù)責(zé)人
D.主管領(lǐng)導(dǎo)
最新試題
資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由（）辦理。
二級分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報告。
下級行向上級行領(lǐng)用空白重要憑證時，若由非系統(tǒng)請領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。
票據(jù)上除日期、大小寫金額不能涂改外，還有（）不能涂改，涂改的票據(jù)無效，銀行不受理。
根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內(nèi)，不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
（）按照事權(quán)劃分的要求對柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進(jìn)行初步審查。
某單位會計3月15日到其開戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬元銀行進(jìn)賬單未到賬，經(jīng)查屬柜員記串戶，當(dāng)日網(wǎng)點對該筆錯賬應(yīng)（）。
營業(yè)網(wǎng)點處理完畢的會計憑證應(yīng)集中在當(dāng)日，最遲于（）送事后監(jiān)督實施監(jiān)督。
柜員領(lǐng)用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。