單項選擇題金融機構應當依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的（）應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
A.分管領導
B.業(yè)務主管
C.負責人
D.主管領導
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1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定臨時凍結不得超過（）。
A.24小時
B.48小時
C.1天
D.3天
2.單項選擇題關于有權機關扣劃的款項，說法錯誤的是（）。
A、轉入法院指定的賬戶
B、以現(xiàn)金交給執(zhí)法人員
C、不能支取現(xiàn)金
D、只能使用轉賬方式
3.單項選擇題無權扣劃單位和個人存款的單位是（）。
A、人民法院
B、稅務機關
C、人民檢察院
D、海關
4.單項選擇題協(xié)助有權機關查詢、凍結、扣劃業(yè)務均由（）審核簽批。
A、現(xiàn)場管理人員
B、網點負責人
C、業(yè)務主管
D、分管行長
5.單項選擇題在協(xié)助有權機關辦理凍結存款時，如遇被凍結賬戶存款余額不能滿足有權機關要求的凍結金額，應根據（）向有權機關填寫回執(zhí)。
A、賬戶余額
B、凍結單位所有賬戶余額
C、賬戶可用余額
D、被凍結賬戶實際資金情況
最新試題
嚴禁發(fā)生保證金專戶與客戶結算戶（）行為。
題型：單項選擇題
空白權限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。
題型：單項選擇題
開戶單位購買（），柜員應審核開戶單位預留簽章和購買人“結算證”或IC卡，核驗開戶單位預留密碼后辦理。
題型：單項選擇題
（）按照事權劃分的要求對柜員權限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進行初步審查。
題型：單項選擇題
銀行出售空白重要憑證時，單位應在（）上加蓋預留銀行印鑒。
題型：單項選擇題
對于大堂經理推薦的新優(yōu)質客戶，理財經理應使用PBMS系統(tǒng)中的（）功能，將其納入本人維護范圍。
題型：單項選擇題
柜員領用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。
題型：單項選擇題
柜員領用印章時，應核對印章實物與印模、（）是否一致，并于領用當日在會計要素系統(tǒng)中進行領用處理。
題型：單項選擇題
票據上除日期、大小寫金額不能涂改外，還有（）不能涂改，涂改的票據無效，銀行不受理。
題型：單項選擇題
權限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關業(yè)務部門配合。
題型：單項選擇題