A、收單機(jī)構(gòu)只接受本商戶的交易簽購(gòu)單，商戶不得將其他商戶的交易假冒本商戶交易與收單機(jī)構(gòu)清算
B、合約終止后24個(gè)月內(nèi)，收單機(jī)構(gòu)對(duì)合約終止前的交易仍有查詢及追索權(quán)
C、商戶出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況時(shí)，收單機(jī)構(gòu)和中國(guó)銀聯(lián)有權(quán)終止該商戶的銀聯(lián)卡交易
D、商戶應(yīng)對(duì)交易簽購(gòu)單及與交易相關(guān)的原始憑證等保存至少一年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、消費(fèi)
B、預(yù)授權(quán)
C、余額查詢
D、轉(zhuǎn)賬
E、改密
A、商戶每日手工壓?jiǎn)魏腿斯な跈?quán)交易筆數(shù)
B、同日同一卡號(hào)在同一商戶的頻繁交易
C、商戶每日被拒絕交易的筆數(shù)和比例
D、商戶每日單筆交易的平均金額、交易總額和總筆數(shù)
A、非法設(shè)立的經(jīng)營(yíng)組織
B、法律禁止的特殊類行業(yè)商戶
C、開(kāi)業(yè)時(shí)間較短的商戶
D、注冊(cè)地及經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不在收單機(jī)構(gòu)所在國(guó)的商戶
A、審查該商戶或商戶負(fù)責(zé)人（法人代表）是否已被列入中國(guó)銀聯(lián)不良信息系統(tǒng)
B、審查營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證等證照的有效性
C、對(duì)目標(biāo)商戶進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并如實(shí)填寫(xiě)《商戶信息調(diào)查表》，拍攝實(shí)地照片
D、在條件許可的情況下，還應(yīng)向目標(biāo)商戶所在地的工商管理部門(mén)、征信機(jī)構(gòu)或目標(biāo)商戶的開(kāi)戶銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行資信狀況調(diào)查
A、套現(xiàn)
B、洗錢(qián)
C、期詐
D、移機(jī)
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本要求包括（）。
填寫(xiě)（），應(yīng)使用墨汁或碳素墨水書(shū)寫(xiě)；按規(guī)定（）憑證，應(yīng)使用藍(lán)黑墨水或碳素墨水或簽字筆書(shū)寫(xiě)；（）憑證，可以使用圓珠筆和復(fù)寫(xiě)紙復(fù)寫(xiě)。
各種憑證不得隨意涂改、挖補(bǔ)。除了各種票據(jù)和結(jié)算憑證的大小寫(xiě)金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改外，其他記載事項(xiàng)可以更改，更改時(shí)應(yīng)當(dāng)由（）在更改處簽章證明。
支票上的小寫(xiě)金額為￥104，190.21，其大寫(xiě)金額的正確描述應(yīng)為（）。
電子銀行業(yè)務(wù)應(yīng)急處置的機(jī)制和流程一般包括（）。
電子銀行安全評(píng)估的內(nèi)容包括（）。
電子銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與識(shí)別是一個(gè)動(dòng)態(tài)、揚(yáng)棄的流程和機(jī)制，主要包括（）。
同城交換提回收方聯(lián)行轉(zhuǎn)匯中的“匯兌”業(yè)務(wù)種類允許直接入賬和掛賬兩種處理方式，但對(duì)“信用卡”業(yè)務(wù)種類只允許采用（）方式。
特約商戶申請(qǐng)POS終端，需提交的三證是指（）.
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行管理需要建立哪些制度（）。