A、商戶每日手工壓?jiǎn)魏腿斯な跈?quán)交易筆數(shù)
B、同日同一卡號(hào)在同一商戶的頻繁交易
C、商戶每日被拒絕交易的筆數(shù)和比例
D、商戶每日單筆交易的平均金額、交易總額和總筆數(shù)

A、非法設(shè)立的經(jīng)營(yíng)組織
B、法律禁止的特殊類行業(yè)商戶
C、開(kāi)業(yè)時(shí)間較短的商戶
D、注冊(cè)地及經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不在收單機(jī)構(gòu)所在國(guó)的商戶

A、審查該商戶或商戶負(fù)責(zé)人（法人代表）是否已被列入中國(guó)銀聯(lián)不良信息系統(tǒng)
B、審查營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證等證照的有效性
C、對(duì)目標(biāo)商戶進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并如實(shí)填寫(xiě)《商戶信息調(diào)查表》，拍攝實(shí)地照片
D、在條件許可的情況下，還應(yīng)向目標(biāo)商戶所在地的工商管理部門(mén)、征信機(jī)構(gòu)或目標(biāo)商戶的開(kāi)戶銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行資信狀況調(diào)查

A、套現(xiàn)
B、洗錢(qián)
C、期詐
D、移機(jī)

A、原始交易的長(zhǎng)款
B、貸記調(diào)整失誤
C、借記調(diào)整失誤
D、原始交易的短款