A、審查該商戶或商戶負(fù)責(zé)人(法人代表)是否已被列入中國(guó)銀聯(lián)不良信息系統(tǒng)
B、審查營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證等證照的有效性
C、對(duì)目標(biāo)商戶進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,并如實(shí)填寫《商戶信息調(diào)查表》,拍攝實(shí)地照片
D、在條件許可的情況下,還應(yīng)向目標(biāo)商戶所在地的工商管理部門、征信機(jī)構(gòu)或目標(biāo)商戶的開戶銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行資信狀況調(diào)查
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A、套現(xiàn)
B、洗錢
C、期詐
D、移機(jī)
A、原始交易的長(zhǎng)款
B、貸記調(diào)整失誤
C、借記調(diào)整失誤
D、原始交易的短款
A、至營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),由柜員在網(wǎng)銀后臺(tái)管理端執(zhí)行“網(wǎng)上支付—快捷支付開通”后,再由客戶自己在第三方支付平臺(tái)開通“快捷支付”。
B、至營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),由柜員在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行“電子銀行--網(wǎng)上支付—快捷支付開通”后,再由客戶自己在第三方支付平臺(tái)開通“快捷支付”。
C、由客戶自己在個(gè)人網(wǎng)銀執(zhí)行“網(wǎng)上支付—快捷支付開通”后,再到第三方支付平臺(tái)開通“快捷支付”。
D、由客戶自己在手機(jī)銀行執(zhí)行“網(wǎng)上支付—快捷支付開通”后,再到第三方支付平臺(tái)開通“快捷支付”。
A、賬單分期
B、現(xiàn)金分期
C、單筆分期,包括自由分期和靈活分期
D、單筆分期,只包括靈活分期
A、在個(gè)人網(wǎng)銀“預(yù)約轉(zhuǎn)賬查詢”中撤銷
B、在個(gè)人網(wǎng)銀“預(yù)約轉(zhuǎn)賬—行內(nèi)轉(zhuǎn)賬”“撤銷
C、在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)貴賓卡預(yù)約轉(zhuǎn)賬解約中撤銷
D、在網(wǎng)銀后臺(tái)管理端解掛賬號(hào)后自動(dòng)撤銷
最新試題
客戶注冊(cè)、注銷業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制要求包括()。
電子銀行安全風(fēng)險(xiǎn)包括()。
某張票據(jù)出票日期為2007年10月13日,以下對(duì)出票日期描述正確的是()。
電子銀行安全風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)包括()。
下列單位中哪個(gè)執(zhí)法機(jī)關(guān)有權(quán)扣劃單位存款?()
電子匯兌系統(tǒng)是金融機(jī)構(gòu)之間各種資金調(diào)撥作業(yè)系統(tǒng),包括()。
同城交換()有收妥抵用和當(dāng)場(chǎng)入賬兩種形式,除當(dāng)?shù)厝嗣胥y行及行業(yè)規(guī)定當(dāng)場(chǎng)入賬的票據(jù)外,其他應(yīng)為收妥抵用入賬。
電子銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與識(shí)別是一個(gè)動(dòng)態(tài)、揚(yáng)棄的流程和機(jī)制,主要包括()。
同城清算系統(tǒng)主要處理()支付業(yè)務(wù)的清分和軋差。
電子銀行業(yè)務(wù)客戶教育的內(nèi)容和方式包括()。