A、交易限額、交易次數(shù)控制
B、可疑交易控制
C、交易授權(quán)控制
D、交易被動(dòng)化控制
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、客戶實(shí)名的確認(rèn)
B、客戶申請(qǐng)書的審核與操作
C、與客戶的各類服務(wù)協(xié)議和業(yè)務(wù)條款等法律文本的簽署認(rèn)定
D、業(yè)務(wù)授權(quán)和事后監(jiān)督
A、人員教育和培訓(xùn)
B、柜員管理和權(quán)限控制
C、客戶注冊(cè)業(yè)務(wù)控制
D、身份識(shí)別控制
A、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)
B、通信鏈路的安全風(fēng)險(xiǎn)
C、結(jié)構(gòu)安全風(fēng)險(xiǎn)
D、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的安全風(fēng)險(xiǎn)
E、認(rèn)證體系的安全風(fēng)險(xiǎn)
A、跨時(shí)空性
B、快速傳遞性
C、犯罪渠道多元化
D、責(zé)任難以區(qū)分
A、對(duì)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
C、對(duì)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和其他要求的識(shí)別
D、對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
最新試題
下列單位中哪個(gè)執(zhí)法機(jī)關(guān)有權(quán)查詢、凍結(jié)單位存款，但無權(quán)扣劃單位存款？（）
電子銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與識(shí)別是一個(gè)動(dòng)態(tài)、揚(yáng)棄的流程和機(jī)制，主要包括（）。
填寫（），應(yīng)使用墨汁或碳素墨水書寫；按規(guī)定（）憑證，應(yīng)使用藍(lán)黑墨水或碳素墨水或簽字筆書寫；（）憑證，可以使用圓珠筆和復(fù)寫紙復(fù)寫。
各種憑證不得隨意涂改、挖補(bǔ)。除了各種票據(jù)和結(jié)算憑證的大小寫金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改外，其他記載事項(xiàng)可以更改，更改時(shí)應(yīng)當(dāng)由（）在更改處簽章證明。
填寫票據(jù)和結(jié)算憑證，必須（），要要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯(cuò)漏、不潦草，防止涂改。
電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括（）。
經(jīng)辦行提供有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的資料中不應(yīng)包括下列哪一項(xiàng)？（）
電子銀行業(yè)務(wù)客戶教育的內(nèi)容和方式包括（）。
電子銀行安全風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)包括（）。
下列單位中哪個(gè)執(zhí)法機(jī)關(guān)有權(quán)扣劃單位存款？（）