家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日累計金額超過等值5000美元的，憑（）在銀行辦理。

我農(nóng)行可為符合一定條件的出境客戶辦理預(yù)約開立境外銀行賬戶，目前農(nóng)業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有（）。

依據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定（2010修訂版）》，承擔(dān)本條線反洗錢外匯柜面業(yè)務(wù)客戶身份識別工作職責(zé)的部門包括（）。

根據(jù)《個人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境外個人未用完的人民幣兌回，憑（）辦理。

對于同一客戶當(dāng)日累計等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù)，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。

在辦理跨境交易時，銀行操作人員進(jìn)行客戶身份識別工作主要內(nèi)容包括（）。

外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時，應(yīng)核對的調(diào)查文件包括（）。

以下屬于紙質(zhì)旅行支票特性的是（）。

需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進(jìn)行上報的大額交易包括（）。

在對擬建立代理行關(guān)系境外銀行開展盡職調(diào)查時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)充分收集的相關(guān)內(nèi)容有（）。