A.流程分析法
B.工作間交流法
C.德爾菲法
D.隨機(jī)法
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A.一般用詞組或短句表述
B.能準(zhǔn)確、鮮明地指出等閑因素的核心特征
C.可以使用“不合規(guī)”、“違規(guī)”、“風(fēng)險(xiǎn)”等詞語
D.采用偏負(fù)面的具體性詞語
A.支行行長(zhǎng)
B.綜合管理部
C.運(yùn)營(yíng)管理部
D.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理
A.事由說明
B.其他品種流程
C.識(shí)別事由
D.報(bào)送說明
A.執(zhí)行、交割和流程管理
B.外部欺詐
C.內(nèi)部欺詐類
D.客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)
A.風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)與風(fēng)險(xiǎn)因素之間是精確的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系
B.一個(gè)好的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)表明風(fēng)險(xiǎn)因素一定存在
C.風(fēng)險(xiǎn)因素是指風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)表現(xiàn)出來的某些違反常態(tài)、常規(guī)、制度的行為或現(xiàn)象
D.風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的重要性體現(xiàn)在它對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的預(yù)示作用
最新試題
銀行為客戶辦理電子銀行注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí)，須與客戶簽訂（）。
操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)綜合監(jiān)控看板提供了各種外部信息渠道風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的連接按鈕，以下哪些系統(tǒng)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了連接（）。
某有限公司2007年11月26日與某支行建立信貸關(guān)系，首筆貸款5000萬元，期限一年，用途為購(gòu)手機(jī)，檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題如下：（1）借款人財(cái)務(wù)報(bào)表中存在的明顯問題未予揭示；（2）貸款被挪用；（3）未按規(guī)定進(jìn)行貸后檢查。從操作風(fēng)險(xiǎn)管理角度，上述問題可以提煉為操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱的有：（）
金庫(kù)安全重點(diǎn)監(jiān)控的內(nèi)容包括（）。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查重要空白憑證時(shí)，應(yīng)（）。
下列類別風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)描述正確的有（）。
RCSA實(shí)施之前，應(yīng)收集涉及評(píng)估對(duì)象的相關(guān)資料。收集資料范圍主要包括（）。
根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的梳理標(biāo)準(zhǔn)，下列表述屬于風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的有（）。
以下哪幾項(xiàng)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，包括的功能模塊。（）
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理對(duì)查庫(kù)人查庫(kù)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查時(shí)，要通過監(jiān)控錄像看查庫(kù)人是否有（）動(dòng)作。