您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.年初
B.季初
C.年末
D.季末
A.上門調(diào)查
B.與法人電話或視頻
C.向有關(guān)部門查證
D.向詢證單位核實(shí)
A.加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查,提高對(duì)可疑信息的識(shí)別
B.針對(duì)新風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)加強(qiáng)員工把控風(fēng)險(xiǎn)的能力
C.加強(qiáng)資料審核,堵截異常開(kāi)戶行為
D.加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)主管履職,切實(shí)做好日常監(jiān)督
A.1
B.2
C.3
A.100%
B.50%
C.90%
最新試題
委托他人開(kāi)立的銀行存款賬戶不得開(kāi)通(),如存款人本人到銀行重新核實(shí)身份的,可以解除上述限制。
重要物品交接保管()
用印人員應(yīng)將()憑證與用印待辦任務(wù)中的用印憑證影像進(jìn)行核對(duì),若信息一致,可加蓋印章,并將蓋章后的用印憑證上傳影像保存,若信息不一致(包括但不限于用印憑證信息、用印原因及用印次數(shù))或申請(qǐng)人員未上傳用印影像,則不可加蓋印章,用印人員寫(xiě)明原因后()用印任務(wù)。
總行非現(xiàn)場(chǎng)錄像檢查抽查內(nèi)容包含()
交通銀行重要物品包括()
批量開(kāi)戶管理賬戶范圍,存款人開(kāi)立()時(shí),可由所在單位代理辦理。
關(guān)于輪崗管理下列說(shuō)法正確的是()
選定部分省直分行地處偏遠(yuǎn)的()、()和()等處于管理末梢的基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)作為檢查對(duì)象,確保營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。
省直分行營(yíng)運(yùn)管理部通過(guò)()向分行預(yù)財(cái)部發(fā)起營(yíng)運(yùn)條線財(cái)務(wù)專用章刻制申請(qǐng),寫(xiě)明刻制原因及用途、印章規(guī)格及材質(zhì),經(jīng)營(yíng)運(yùn)管理部負(fù)責(zé)人審批同意后,由省直分行()有權(quán)人員在通用業(yè)務(wù)處理平臺(tái)中完成刻制申請(qǐng)及審批,并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行實(shí)物印章刻制。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法(2018年版)〉的通知》(交銀辦〔2018〕300號(hào)),進(jìn)行盡職調(diào)查的方式包含()等多種形式,且時(shí)間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案,故無(wú)需手工重復(fù)填寫(xiě)相關(guān)信息。