判斷題營(yíng)運(yùn)人員因輪崗調(diào)出原機(jī)構(gòu)3個(gè)月以上,由分行根據(jù)管理需要,調(diào)整人資系統(tǒng)歸屬機(jī)構(gòu)。

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3.多項(xiàng)選擇題對(duì)于不法分子利用各種偽造或變?cè)熳C照、證明的手法不斷翻新、真假混淆,利用虛假材料開(kāi)立結(jié)算賬戶從事逃稅、洗錢、詐騙等違法活動(dòng),嚴(yán)重影響交行聲譽(yù)的,銀行應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)對(duì)措施是:()

A.加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查,提高對(duì)可疑信息的識(shí)別
B.針對(duì)新風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)加強(qiáng)員工把控風(fēng)險(xiǎn)的能力
C.加強(qiáng)資料審核,堵截異常開(kāi)戶行為
D.加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)主管履職,切實(shí)做好日常監(jiān)督

最新試題

委托他人開(kāi)立的銀行存款賬戶不得開(kāi)通(),如存款人本人到銀行重新核實(shí)身份的,可以解除上述限制。

題型:多項(xiàng)選擇題

重要物品交接保管()

題型:多項(xiàng)選擇題

用印人員應(yīng)將()憑證與用印待辦任務(wù)中的用印憑證影像進(jìn)行核對(duì),若信息一致,可加蓋印章,并將蓋章后的用印憑證上傳影像保存,若信息不一致(包括但不限于用印憑證信息、用印原因及用印次數(shù))或申請(qǐng)人員未上傳用印影像,則不可加蓋印章,用印人員寫(xiě)明原因后()用印任務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

總行非現(xiàn)場(chǎng)錄像檢查抽查內(nèi)容包含()

題型:多項(xiàng)選擇題

交通銀行重要物品包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

批量開(kāi)戶管理賬戶范圍,存款人開(kāi)立()時(shí),可由所在單位代理辦理。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于輪崗管理下列說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

選定部分省直分行地處偏遠(yuǎn)的()、()和()等處于管理末梢的基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)作為檢查對(duì)象,確保營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。

題型:多項(xiàng)選擇題

省直分行營(yíng)運(yùn)管理部通過(guò)()向分行預(yù)財(cái)部發(fā)起營(yíng)運(yùn)條線財(cái)務(wù)專用章刻制申請(qǐng),寫(xiě)明刻制原因及用途、印章規(guī)格及材質(zhì),經(jīng)營(yíng)運(yùn)管理部負(fù)責(zé)人審批同意后,由省直分行()有權(quán)人員在通用業(yè)務(wù)處理平臺(tái)中完成刻制申請(qǐng)及審批,并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行實(shí)物印章刻制。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法(2018年版)〉的通知》(交銀辦〔2018〕300號(hào)),進(jìn)行盡職調(diào)查的方式包含()等多種形式,且時(shí)間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案,故無(wú)需手工重復(fù)填寫(xiě)相關(guān)信息。

題型:多項(xiàng)選擇題