多項選擇題對于不法分子利用各種偽造或變造證照、證明的手法不斷翻新、真假混淆，利用虛假材料開立結(jié)算賬戶從事逃稅、洗錢、詐騙等違法活動，嚴重影響交行聲譽的，銀行應當采取的應對措施是：（）
A.加強客戶盡職調(diào)查，提高對可疑信息的識別
B.針對新風險，持續(xù)加強員工把控風險的能力
C.加強資料審核，堵截異常開戶行為
D.加強營運主管履職，切實做好日常監(jiān)督
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2.單項選擇題年度內(nèi)應輪崗營運人員的輪崗完成率應達到（）。
A.100%
B.50%
C.90%
3.單項選擇題營運人員因輪崗調(diào)出原機構(gòu)（）個月以上，由分行根據(jù)管理需要，調(diào)整人資系統(tǒng)歸屬機構(gòu)?；鶎訝I業(yè)機構(gòu)的營運主管和營運副主管在同一基層營業(yè)機構(gòu)任職的時間起點以分行正式發(fā)文委派日期為準。
A.2
B.3
C.1
4.單項選擇題在開立對公存款賬戶時，對于客戶提供的基本存款賬戶信息要通過（）進行查詢，確保信息與系統(tǒng)相符。
A.基本戶開戶行實地查訪
B.電話核實或視頻核實
C.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
5.單項選擇題核實開戶申請人、開戶證明文件、客戶身份證明文件的真實性及企業(yè)開戶的真實性，發(fā)現(xiàn)存在異常開戶情形的，應當按照（）相關規(guī)定采取延長開戶審查期、強化客戶盡職調(diào)查力度等措施。
A.總行營運部
B.反洗錢
C.盡職調(diào)查
D.分行營運部
最新試題
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶，處于（），不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
題型：多項選擇題
Ⅱ類結(jié)算賬戶開戶時的驗證信息包括開戶（）
題型：多項選擇題
批量開戶管理賬戶范圍，存款人開立（）時，可由所在單位代理辦理。
題型：多項選擇題
針對基層營業(yè)機構(gòu)，重點檢查項目為（）
題型：多項選擇題
本次現(xiàn)場檢查在內(nèi)容和對象的選取上突出（）、（）和（）。
題型：多項選擇題
若需停用或再次啟用財務專用章，省直分行營運管理部通過工作聯(lián)系單向省直分行預財部發(fā)起營運條線財務專用章停用或啟用申請，寫明停用或啟用的具體原因，經(jīng)（）負責人審批同意后，由省直分行預財部有權(quán)人員在（）中進行操作，且停用印章應由預財部保管。
題型：多項選擇題
重要物品交接保管（）
題型：多項選擇題
證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢證函，被函證單位出具的授權(quán)文件需加蓋（）或（）印鑒。
題型：多項選擇題
各分行、營業(yè)機構(gòu)協(xié)助查詢的業(yè)務范圍包括：（）
題型：多項選擇題
輪崗管理（）
題型：多項選擇題