單項(xiàng)選擇題在開立對公存款賬戶時(shí)，對于客戶提供的基本存款賬戶信息要通過（）進(jìn)行查詢，確保信息與系統(tǒng)相符。
A.基本戶開戶行實(shí)地查訪
B.電話核實(shí)或視頻核實(shí)
C.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
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1.單項(xiàng)選擇題核實(shí)開戶申請人、開戶證明文件、客戶身份證明文件的真實(shí)性及企業(yè)開戶的真實(shí)性，發(fā)現(xiàn)存在異常開戶情形的，應(yīng)當(dāng)按照（）相關(guān)規(guī)定采取延長開戶審查期、強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查力度等措施。
A.總行營運(yùn)部
B.反洗錢
C.盡職調(diào)查
D.分行營運(yùn)部
2.單項(xiàng)選擇題若銀行在受理開戶業(yè)務(wù)過程中，對開戶資料審核（），不法分子利用虛假材料開立結(jié)算賬戶從事逃稅、洗錢、詐騙等違法活動(dòng)，將會(huì)使銀行陷入糾紛，嚴(yán)重影響銀行聲譽(yù)。
A.嚴(yán)格
B.仔細(xì)
C.不嚴(yán)
最新試題
針對交通銀行分行本*部，選取了（）等涉及重點(diǎn)內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。
題型：多項(xiàng)選擇題
網(wǎng)點(diǎn)大廳不得對外擺放的憑證及手工登記簿包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
經(jīng)復(fù)點(diǎn)后的人民幣殘損券，應(yīng)按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的規(guī)定把后在腰條側(cè)面加蓋柜員個(gè)人名章，必須符合（）
題型：多項(xiàng)選擇題
輪崗管理（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于輪崗管理下列說法正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
如分行在開戶費(fèi)用自動(dòng)扣收后減免客戶開戶費(fèi)用，可由管戶（ ）通過相關(guān)路徑辦理。操作完成后，系統(tǒng)將根據(jù)維護(hù)的減免金額（）已收取的開戶費(fèi)用。
題型：單項(xiàng)選擇題
投行資金鏈業(yè)務(wù)簽約的審批流程是怎樣的？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
各分行、營業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢的業(yè)務(wù)范圍包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
批量開戶管理賬戶范圍，存款人開立（）時(shí)，可由所在單位代理辦理。
題型：多項(xiàng)選擇題
委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通（），如存款人本人到銀行重新核實(shí)身份的，可以解除上述限制。
題型：多項(xiàng)選擇題