A.年初
B.季初
C.年末
D.季末
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A.上門調(diào)查
B.與法人電話或視頻
C.向有關(guān)部門查證
D.向詢證單位核實
A.加強客戶盡職調(diào)查,提高對可疑信息的識別
B.針對新風(fēng)險,持續(xù)加強員工把控風(fēng)險的能力
C.加強資料審核,堵截異常開戶行為
D.加強營運主管履職,切實做好日常監(jiān)督
A.1
B.2
C.3
A.100%
B.50%
C.90%
A.2
B.3
C.1
最新試題
網(wǎng)點大廳不得對外擺放的憑證及手工登記簿包括()
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
如分行在開戶費用自動扣收后減免客戶開戶費用,可由管戶( )通過相關(guān)路徑辦理。操作完成后,系統(tǒng)將根據(jù)維護的減免金額()已收取的開戶費用。
若需停用或再次啟用財務(wù)專用章,省直分行營運管理部通過工作聯(lián)系單向省直分行預(yù)財部發(fā)起營運條線財務(wù)專用章停用或啟用申請,寫明停用或啟用的具體原因,經(jīng)()負責(zé)人審批同意后,由省直分行預(yù)財部有權(quán)人員在()中進行操作,且停用印章應(yīng)由預(yù)財部保管。
旅行社旅游服務(wù)質(zhì)量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定,由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔(dān)保提供的一定數(shù)額用于()的緊急救助費用墊付的資金。
旅游服務(wù)質(zhì)量保證金存款()質(zhì)押,定期保證金()存單。
批量開戶管理賬戶范圍,存款人開立()時,可由所在單位代理辦理。
用印人員應(yīng)將()憑證與用印待辦任務(wù)中的用印憑證影像進行核對,若信息一致,可加蓋印章,并將蓋章后的用印憑證上傳影像保存,若信息不一致(包括但不限于用印憑證信息、用印原因及用印次數(shù))或申請人員未上傳用印影像,則不可加蓋印章,用印人員寫明原因后()用印任務(wù)。
貴金屬發(fā)票應(yīng)按照()登記入代保管品管理。
整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題()