A.客戶要求變更姓名或名稱
B.注冊資本
C.經(jīng)營范圍
D.法定代表人或負責人
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你可能感興趣的試題
A.報告可以交易
B.賬戶管控
C.交易限制
D.終止交易
A.列明客戶分類結(jié)果
B.風險證件檢查結(jié)果(如有)及與法定代表人核實結(jié)果(如有)
C.股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),對于股東名稱、注冊資金、對價金額等申請表中對應(yīng)欄的,需另附情況說明
D.經(jīng)營團隊需根據(jù)客戶分類,對關(guān)注客戶進行盡職調(diào)查
E.須開展加強型盡職調(diào)查的,客戶經(jīng)營還需填寫《招商銀行單位客戶加強型盡職調(diào)查表》并根據(jù)反洗錢審查部門審批意見進行后續(xù)處理
A.在最近一年的時間內(nèi),在招商銀行辦理貨物貿(mào)易預(yù)付下匯出匯款業(yè)務(wù),且無不良記錄
B.需要滿足電子單證條件
C.維護在電子單證白名單內(nèi)
D.客戶登錄企業(yè)網(wǎng)銀自助申請開通電子單證功能
A.雙異地戶
B.分行特色業(yè)務(wù)賬戶
C.開辦上門收款業(yè)務(wù)的賬戶
D.相同開戶經(jīng)辦人、地址、聯(lián)系方式的賬戶
E.開辦上門收單業(yè)務(wù)的賬戶
A.審核第9項托收的商業(yè)匯票(非托管類)
B.審核第9項托收托管類商業(yè)匯票
C.前臺任務(wù)發(fā)起(含信貸和理財任務(wù)派發(fā))
D.打印回函(如第9項存在不符信息應(yīng)手工批注)
E.跟進信貸任務(wù)和理財業(yè)務(wù)流程
最新試題
根據(jù)開戶旅程、變更旅程的改造進行修改,不再體現(xiàn)客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的細節(jié),僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責與步驟。
基本戶變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負責人國籍非中國時,系統(tǒng)目前也可RPA自動備案,無需人工備案。
柜員日結(jié)單據(jù)順序為“柜員單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張,其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。
當企業(yè)開立一般戶,且基本戶開戶行為招行的,還應(yīng)與開立基本戶時留存的開戶文件、簽章進行核對,如核對不一致拒絕開戶。
搬遷前完成檔案清點封裝,形成檔案清單。運營主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實核對,將檔案有序封裝,避免出現(xiàn)檔案散落遺失風險。檔案封裝嚴禁混裝非運營檔案,對裝具須編號管理,并在檔案清單記錄檔案對應(yīng)的裝具。
分行所在地外匯局同意情況下,多級現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務(wù)。
辦理預(yù)留公章/財務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時,若原印章遺失的,客戶還應(yīng)出具登報公告。
客戶要求在設(shè)備現(xiàn)場領(lǐng)取公司卡吞卡,必須由持卡人本人出示個人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
辦理預(yù)留簽章中的個人簽章變更,不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。
RPA自動備案功能,可進行臨時存款賬戶和非預(yù)算類專用存款賬戶的備案。