A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
E.其他可以依法采取的措施
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A.客戶要求變更姓名或者名稱(chēng)、有效身份證件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人等的。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)的
D.支付機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形
A.姓名
B.有效身份證件種類(lèi)
C.有效身份證件號(hào)碼和有效期限
D.有效身份證件發(fā)證機(jī)關(guān)
A.個(gè)人客戶辦理單筆收付金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務(wù)的
B.個(gè)人客戶全部賬戶30天內(nèi)資金雙邊收付金額累計(jì)人民幣10萬(wàn)元以上或外幣等值1萬(wàn)美元以上的
C.個(gè)人客戶全部賬戶資金余額連續(xù)10天超過(guò)人民幣5000元或外幣等值1000美元的
D.通過(guò)取得網(wǎng)上金融產(chǎn)品銷(xiāo)售資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)買(mǎi)賣(mài)金融產(chǎn)品的
A.客戶身份識(shí)別措施
B.客戶身份資料和交易記錄保存措施
C.可疑交易標(biāo)準(zhǔn)和分析報(bào)告程序
D.反洗錢(qián)和反恐怖融資內(nèi)部審計(jì)、培訓(xùn)和宣傳措施
E.反洗錢(qián)和反恐怖融資工作保密措施
A.制定支付機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法
B.負(fù)責(zé)支付機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資的資金監(jiān)測(cè)
C.監(jiān)督、檢查支付機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)和反恐怖融資義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他有關(guān)職責(zé)
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。