A.個人客戶辦理單筆收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務的 B.個人客戶全部賬戶30天內(nèi)資金雙邊收付金額累計人民幣10萬元以上或外幣等值1萬美元以上的 C.個人客戶全部賬戶資金余額連續(xù)10天超過人民幣5000元或外幣等值1000美元的 D.通過取得網(wǎng)上金融產(chǎn)品銷售資質(zhì)的網(wǎng)絡支付機構買賣金融產(chǎn)品的
A.客戶身份識別措施 B.客戶身份資料和交易記錄保存措施 C.可疑交易標準和分析報告程序 D.反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部審計、培訓和宣傳措施 E.反洗錢和反恐怖融資工作保密措施
A.制定支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法 B.負責支付機構反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測 C.監(jiān)督、檢查支付機構履行反洗錢和反恐怖融資義務的情況 D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動 E.國務院規(guī)定的其他有關職責