多項選擇題

在出現(xiàn)以下哪些情況時，支付機構(gòu)應(yīng)當重新識別客戶？（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、有效身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人等的。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點的
D.支付機構(gòu)認為應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形

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多項選擇題

網(wǎng)絡(luò)支付機構(gòu)在向未開立支付賬戶的客戶辦理支付業(yè)務(wù)時，如單筆資金收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，應(yīng)在辦理業(yè)務(wù)前要求客戶登記本人的（）、（）、（），并通過合理手段核對客戶有效身份證件信息的真實性。

A.姓名
B.有效身份證件種類
C.有效身份證件號碼和有效期限
D.有效身份證件發(fā)證機關(guān)

多項選擇題

網(wǎng)絡(luò)支付機構(gòu)在為客戶開立支付賬戶時，客戶為個人客戶的，出現(xiàn)下列哪些情形時，應(yīng)核對客戶有效身份證件，并留存有效身份證件的復印件或者影印件？（）

A.個人客戶辦理單筆收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務(wù)的
B.個人客戶全部賬戶30天內(nèi)資金雙邊收付金額累計人民幣10萬元以上或外幣等值1萬美元以上的
C.個人客戶全部賬戶資金余額連續(xù)10天超過人民幣5000元或外幣等值1000美元的
D.通過取得網(wǎng)上金融產(chǎn)品銷售資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)支付機構(gòu)買賣金融產(chǎn)品的

在出現(xiàn)以下哪些情況時，支付機構(gòu)應(yīng)當重新識別客戶？（）

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網(wǎng)絡(luò)支付機構(gòu)在為客戶開立支付賬戶時，客戶為個人客戶的，出現(xiàn)下列哪些情形時，應(yīng)核對客戶有效身份證件，并留存有效身份證件的復印件或者影印件？（）

在出現(xiàn)以下哪些情況時，支付機構(gòu)應(yīng)當重新識別客戶？（）

網(wǎng)絡(luò)支付機構(gòu)在為客戶開立支付賬戶時，客戶為個人客戶的，出現(xiàn)下列哪些情形時，應(yīng)核對客戶有效身份證件，并留存有效身份證件的復印件或者影印件？（）