小型公司的業(yè)務金額大，由此顯示地下銀行活動。案情簡介
在過去三年的時間里，由不同銀行提交的對于一個出生于南亞的N國公民的多個涉嫌洗錢的報告引發(fā)了此次調查。盡管嫌疑人只是經(jīng)營一個年營業(yè)額在15萬美元左右的小公司，但是每年流經(jīng)他私人賬戶的金額卻在170萬至350萬美金之間。
調查顯示該嫌疑犯的公司是一個國際地下銀行設在N國的總部。該國際地下銀行在中亞以及歐洲國家都有分支機構，并且在N國有14個連鎖分支。除了被印巴裔人士用于轉移小額的資金以接濟留在國內的親友——hawala系統(tǒng)的一個傳統(tǒng)用途——這個不合法的銀行體系被用于販賣人口至歐洲轉移資金。嫌疑人以及一個分行的經(jīng)理被逮捕了，其在整個N國一些房產(chǎn)被搜查。嫌疑人被罰款大約35萬美金，同時大約14萬美元的現(xiàn)金被沒收以備罰款。嫌疑人以及涉案的分行經(jīng)理被判處販賣人口罪，該指控自動剝奪其對已沒收現(xiàn)金的認領權。
簡述在本案中我們應吸取的教訓
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應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。