簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。

銀行業(yè)監(jiān)督管理機構根據審慎監(jiān)管的要求，可以采取哪些措施進行現(xiàn)場檢查？

《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行有哪8種情形之一的，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

試述貸款五級分類的不足之處。

根據《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）

簡述一份完整的公文在格式上有哪些要素組成。

根據《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）

《關于中國銀行、中國建設銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中，對兩家試點銀行股份制改革的考核指標有哪些？其具體分別是多少？

在國發(fā)[2005]9號文件《國務院關于2005年深化經濟體制改革的意見》中，明確提出由銀監(jiān)會牽頭的工作有幾項，分別是什么？

金融機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，如果銷售金融產品的金融機構采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機構能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機構（）。