單項選擇題中國人民銀行《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》規(guī)定的“可疑支付交易”情形有（）
A、6種情形
B、11種情形
C、14種情形
D、17種情形
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題商業(yè)銀行辦理大額轉(zhuǎn)賬支付，由商業(yè)銀行于交易發(fā)生日起的第（）個工作日報告中國人民銀行總行。
A、1
B、2
C、3
D、4
2.單項選擇題商業(yè)銀行一級分行對下級行上報的《可疑支付交易報告表》，經(jīng)分析屬可疑交易的，應(yīng)將該表在收到后的第（）個工作日報送中國人民銀行當?shù)胤中?、首府城市中心支行?/a>
A、1
B、2
C、3
D、4
3.單項選擇題當日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值（）萬美元以上的屬于大額外匯資金交易。
A、1
B、2
C、3
D、4
4.單項選擇題個人當天以轉(zhuǎn)帳、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進行外匯非現(xiàn)金資金收付交易單筆（）萬美元以上的，屬大額外匯資金交易。
A、5
B、10
C、15
D、20
5.單項選擇題企業(yè)當天以轉(zhuǎn)帳、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進行外匯非現(xiàn)金資金收付交易單筆（）萬美元以上的，屬大額外匯資金交易。
A、10
B、50
C、100
D、150
最新試題
如何理解銀監(jiān)會應(yīng)當遵循依法監(jiān)管的原則？
題型：問答題
論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)。
題型：問答題
試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風險為本監(jiān)管的差距。
題型：問答題
銀行的資本有幾種？銀行的資本對銀行風險控制有什么作用？
題型：問答題
如何理解“維護公眾對銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標？
題型：問答題
試論我國合作制金融機構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。
題型：問答題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
題型：單項選擇題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）
題型：單項選擇題
銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場檢查一般包括哪些內(nèi)容？
題型：問答題
如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行”這一監(jiān)管目標？
題型：問答題