單項選擇題商業(yè)銀行辦理大額轉(zhuǎn)賬支付，由商業(yè)銀行于交易發(fā)生日起的第（）個工作日報告中國人民銀行總行。
A、1
B、2
C、3
D、4
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1.單項選擇題商業(yè)銀行一級分行對下級行上報的《可疑支付交易報告表》，經(jīng)分析屬可疑交易的，應(yīng)將該表在收到后的第（）個工作日報送中國人民銀行當(dāng)?shù)胤中小⑹赘鞘兄行闹小?/a>
A、1
B、2
C、3
D、4
2.單項選擇題當(dāng)日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值（）萬美元以上的屬于大額外匯資金交易。
A、1
B、2
C、3
D、4
3.單項選擇題個人當(dāng)天以轉(zhuǎn)帳、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進行外匯非現(xiàn)金資金收付交易單筆（）萬美元以上的，屬大額外匯資金交易。
A、5
B、10
C、15
D、20
4.單項選擇題企業(yè)當(dāng)天以轉(zhuǎn)帳、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進行外匯非現(xiàn)金資金收付交易單筆（）萬美元以上的，屬大額外匯資金交易。
A、10
B、50
C、100
D、150
5.單項選擇題屬于可疑外匯現(xiàn)金交易情形的有（）種。
A、9
B、10
C、11
D、15
最新試題
為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制？
題型：問答題
試述我國金融創(chuàng)新的特點，以及在金融創(chuàng)新中應(yīng)該遵循的基本原則？
題型：問答題
呆賬準備的最新定義和分類是什么？《銀行貸款損失準備計提指引》規(guī)定貸款損失專項準備計提標(biāo)準是什么？
題型：問答題
最早對洗錢進行法律控制的國家是（）
題型：單項選擇題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）
題型：單項選擇題
試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險為本監(jiān)管的差距。
題型：問答題
請分析比較當(dāng)前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點及適用背景。
題型：問答題
簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
題型：問答題
試論我國合作制金融機構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。
題型：問答題
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》自（）起施行。
題型：單項選擇題