試述貸款五級分類的不足之處。

簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。

《關于中國銀行、中國建設銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中，對兩家試點銀行股份制改革的考核指標有哪些？其具體分別是多少？

《關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結(jié)合（）等主、客觀因素進行認定。

最早對洗錢進行法律控制的國家是（）

如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行”這一監(jiān)管目標？

銀行的資本有幾種？銀行的資本對銀行風險控制有什么作用？

根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）

銀行業(yè)監(jiān)督管理機構根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取哪些措施進行現(xiàn)場檢查？

試述我國金融創(chuàng)新的特點，以及在金融創(chuàng)新中應該遵循的基本原則？