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如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行”這一監(jiān)管目標(biāo)?
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋[2009]15號(hào)),下列不屬于對(duì)恐怖活動(dòng)提供“資助”的行為是()
公文行文有哪些基本規(guī)則?
請(qǐng)分析比較當(dāng)前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點(diǎn)及適用背景。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋[2009]15號(hào)),下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款(五)項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來(lái)源和性質(zhì)”。正確答案為()
最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國(guó)家是()
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求,可以采取哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查?
銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場(chǎng)檢查一般包括哪些內(nèi)容?
《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級(jí)監(jiān)管部門加強(qiáng)不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核?
在國(guó)發(fā)[2005]9號(hào)文件《國(guó)務(wù)院關(guān)于2005年深化經(jīng)濟(jì)體制改革的意見(jiàn)》中,明確提出由銀監(jiān)會(huì)牽頭的工作有幾項(xiàng),分別是什么?