人民銀行××中心支行于2008年11月對某保險公司支公司反洗錢工作進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。檢查組通過現(xiàn)場調(diào)閱相關(guān)文件資料，并與相關(guān)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員談話，發(fā)現(xiàn)該公司存在以下問題：
一、未以書面形式明確本機(jī)構(gòu)反洗錢工作小組、指定內(nèi)設(shè)反洗錢工作部門和人員。僅由總經(jīng)理口頭指定辦公室為反洗錢工作牽頭部門并安排一名員工負(fù)責(zé)具體工作，未能提供任何文件、記錄等書面材料。
二、未建立本公司反洗錢內(nèi)控制度或操作規(guī)程。該公司僅根據(jù)其總公司制定的《反洗錢內(nèi)部控制暫行辦法》開展工作，未根據(jù)其自身經(jīng)營特點(diǎn)制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則、操作規(guī)程和崗位職責(zé)。從總公司制定的辦法來看，整個反洗錢工作流程涉及內(nèi)控合規(guī)、財(cái)務(wù)、產(chǎn)品營銷、信息技術(shù)等6個工作部門，而該支公司僅有財(cái)務(wù)、產(chǎn)品營銷等4個工作部門，明顯不符合自身實(shí)際經(jīng)營情況。
回答問題：
1.此次檢查主要內(nèi)容是什么？
2.檢查發(fā)現(xiàn)了什么問題？
3.檢查定性的依據(jù)是什么？
4.如何判斷內(nèi)部機(jī)構(gòu)和制度建設(shè)是否健全？
5.有什么處理措施及依據(jù)？
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自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報(bào)告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實(shí)施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機(jī)構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機(jī)構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。
分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時向分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報(bào)告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報(bào)告。
合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)及時報(bào)送大額交易報(bào)告。
在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予（）。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。