A.經(jīng)專營部門同意后保留賬戶
B.立即銷戶
C.經(jīng)專營部門同意后續(xù)做業(yè)務(wù)
D.銷戶后重新開戶
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A.法人總部
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.分支機(jī)構(gòu)
A.9月
B.8月
C.7月
D.6月
A.分級(jí)授權(quán)
B.事后監(jiān)督
C.前期審查
D.實(shí)時(shí)核實(shí)
A.6個(gè)月
B.一年
C.二年
D.三年
A.基礎(chǔ)設(shè)備管理
B.營業(yè)場所管理
C.系統(tǒng)控制
D.外部事件管理
最新試題
根據(jù)《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》的規(guī)定,商業(yè)銀行總行向有關(guān)部門報(bào)送本機(jī)構(gòu)服務(wù)價(jià)格工作報(bào)告時(shí),具體包括哪些內(nèi)容?
結(jié)合以上案情,從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。
分析本案例產(chǎn)生問題的原因,并提出控制措施?
對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析,并提出控制措施。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立異常銷售的監(jiān)控、記錄、報(bào)告和處理制度,重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)中的不當(dāng)銷售和誤導(dǎo)銷售行為,至少應(yīng)當(dāng)包括哪些異常情況?
請(qǐng)對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析,反思。
2014年上半年銀行業(yè)全面深化改革工作表現(xiàn)在哪些方面?
商業(yè)銀行與金融機(jī)構(gòu)之間開展的以投融資為核心的各項(xiàng)同業(yè)業(yè)務(wù)。主要包括哪些?
針對(duì)上述案例,試分析犯罪原因以及帶給我們的思考。
各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)將理財(cái)業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)檢查領(lǐng)域,具體檢查內(nèi)容有哪些?