A.對(duì)客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)
B.回訪(fǎng)客戶(hù)
C.實(shí)地查訪(fǎng)
D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
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A.客戶(hù)行為或者交易情況出現(xiàn)異常的，如客戶(hù)賬戶(hù)短時(shí)間收到不同地區(qū)客戶(hù)通過(guò)同一IP地址登錄網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)大量資金等。
B.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名或者名稱(chēng)相同的。
C.銀行獲得的客戶(hù)信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的。
D.客戶(hù)連續(xù)1年賬戶(hù)沒(méi)有使用過(guò)的。
A.本人辦
B.不見(jiàn)面
C.交本人
D.本人簽
A.客戶(hù)注冊(cè)資本低于20萬(wàn)元（只針對(duì)可以審核注冊(cè)資本的客戶(hù)）。
B.同一客戶(hù)的經(jīng)辦人同時(shí)或短時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)開(kāi)立多個(gè)銀行結(jié)算賬戶(hù)。
C.客戶(hù)賬戶(hù)為一般存款賬戶(hù)，戶(hù)名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶(hù)注冊(cè)資本低于50萬(wàn)元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評(píng)級(jí)為C及以下的。
A.10萬(wàn)
B.20萬(wàn)
C.30萬(wàn)
D.50萬(wàn)
A.進(jìn)行重大可疑專(zhuān)報(bào)。
B.對(duì)客戶(hù)進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶(hù)到柜面重新進(jìn)行身份識(shí)別。
D.注銷(xiāo)企業(yè)結(jié)算賬戶(hù)。
最新試題
客戶(hù)使用手機(jī)銀行（WAP）的（）功能，可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級(jí)欄目以及一級(jí)欄目下面的二級(jí)欄目，定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中，或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。
使用下列密碼登錄手機(jī)銀行（WAP），每次都提示更改密碼的為（）。
工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是（）。
手機(jī)銀行（WAP）可以實(shí)現(xiàn)的功能有（）。
工商銀行手機(jī)銀行（WAP）可以（）。
客戶(hù)訂制手機(jī)銀行（短信）的“定制余額變動(dòng)提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
客戶(hù)開(kāi)通手機(jī)銀行（WAP）的（）功能后，可通過(guò)手機(jī)銀行向外部賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。
企業(yè)可以使用（）方式與工商銀行的系統(tǒng)連接，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部財(cái)務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，用企業(yè)自己的系統(tǒng)進(jìn)行交易管理和賬戶(hù)管理。
B2C特約單位是為個(gè)人買(mǎi)方與（）提供在線(xiàn)交易服務(wù)的特約單位。
個(gè)人賬戶(hù)黃金買(mǎi)賣(mài)交易，客戶(hù)可以通過(guò)工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)？（）