A.進行重大可疑專報。
B.對客戶進行設置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務并要求客戶到柜面重新進行身份識別。
D.注銷企業(yè)結算賬戶。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.各營業(yè)網(wǎng)點通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營業(yè)網(wǎng)點應當制作可疑交易專報立即提交支行，由支行確認后報當?shù)厝嗣胥y行以及二級分行內控合規(guī)部及相應專業(yè)小組。
C.各營業(yè)網(wǎng)點報當?shù)厝嗣胥y行，并同時報支行。
D.以上都不對。
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.支行
A.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送
B.手工報送
C.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送，但需要人工對數(shù)據(jù)進行甄別
D.以上都不對
A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號
D.網(wǎng)上銀行客戶
A.內控合規(guī)部門
B.運行管理部門
C.法律事務部門
D.保衛(wèi)部門
最新試題
企業(yè)可以使用（）方式與工商銀行的系統(tǒng)連接，實現(xiàn)內部財務系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，用企業(yè)自己的系統(tǒng)進行交易管理和賬戶管理。
客戶可以通過手機銀行（WAP）的（）功能自助指定或修改默認賬戶。
客戶使用手機銀行（WAP）的（）功能，可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級欄目以及一級欄目下面的二級欄目，定制自己需要的服務到常用菜單中，或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。
客戶發(fā)送內容為“CXZH#卡號/賬號”的短信至（），即可查詢本人銀行賬戶的余額和當日明細。
特約網(wǎng)站可以通過工商銀行提供的（）進行網(wǎng)站交易和賬戶的日常管理，進行交易信息管理、賬戶管理、退貨等多種交易。
客戶通過手機銀行（WAP）信用卡還款功能不可以對本人信用卡進行（）。
通過手機銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務、轉賬匯款類服務、繳費支付類服務、投資理財類服務、（）及各類金融信息。
使用下列密碼登錄手機銀行（WAP），每次都提示更改密碼的為（）。
自助注冊WAP手機銀行客戶不可以辦理以下哪些業(yè)務？（）
手機銀行（WAP）對外轉賬的身份確認介質只能為（）。