A.客戶(hù)注冊(cè)資本低于20萬(wàn)元（只針對(duì)可以審核注冊(cè)資本的客戶(hù)）。
B.同一客戶(hù)的經(jīng)辦人同時(shí)或短時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)開(kāi)立多個(gè)銀行結(jié)算賬戶(hù)。
C.客戶(hù)賬戶(hù)為一般存款賬戶(hù)，戶(hù)名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶(hù)注冊(cè)資本低于50萬(wàn)元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評(píng)級(jí)為C及以下的。
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A.10萬(wàn)
B.20萬(wàn)
C.30萬(wàn)
D.50萬(wàn)
A.進(jìn)行重大可疑專(zhuān)報(bào)。
B.對(duì)客戶(hù)進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶(hù)到柜面重新進(jìn)行身份識(shí)別。
D.注銷(xiāo)企業(yè)結(jié)算賬戶(hù)。
A.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)控中心。
B.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專(zhuān)報(bào)立即提交支行，由支行確認(rèn)后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級(jí)分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專(zhuān)業(yè)小組。
C.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時(shí)報(bào)支行。
D.以上都不對(duì)。
A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.支行
A.通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送，但需要人工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對(duì)
最新試題
客戶(hù)訂制手機(jī)銀行（短信）的“取消余額變動(dòng)提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是（）。
客戶(hù)通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）信用卡還款功能不可以對(duì)本人信用卡進(jìn)行（）。
手機(jī)銀行（WAP）對(duì)外轉(zhuǎn)賬的身份確認(rèn)介質(zhì)只能為（）。
目前，工行手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)合作的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商中，支持登錄時(shí)只輸入登錄密碼和驗(yàn)證碼、無(wú)需輸入注冊(cè)賬戶(hù)的有（）。
客戶(hù)可以通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）的（）功能自助指定或修改默認(rèn)賬戶(hù)。
客戶(hù)發(fā)送內(nèi)容為“CXZH#卡號(hào)/賬號(hào)”的短信至（），即可查詢(xún)本人銀行賬戶(hù)的余額和當(dāng)日明細(xì)。
手機(jī)銀行（WAP）中我的收款人不包括手機(jī)銀行（）。
2009年，工商銀行成功推出手機(jī)銀行（WAP）（）版。
目前，手機(jī)銀行（WAP）不支持（）用戶(hù)使用。