A.《批量開卡重新盡職調(diào)查通知書》
B.《單位批量開卡盡職調(diào)查報(bào)告》
C.《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》
D.《批量開卡結(jié)果明細(xì)表》
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A.我*行客戶經(jīng)理（我*行正式員工）
B.我*行大堂經(jīng)理（外包）
C.我*行柜員（我*行正式員工）
D.壽險(xiǎn)客戶經(jīng)理（非正式員工）
A.銷卡申請(qǐng)書
B.客戶經(jīng)理身份證復(fù)印件
C.上門送卡人員身份證復(fù)印件
D.單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書
A.“實(shí)地走訪”盡職調(diào)查
B.“開立就職證明”盡職調(diào)查
C.無需盡職調(diào)查
D.客戶經(jīng)理出具保證聲明
A.對(duì)于申請(qǐng)批量開卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過半年的存量單位
B.對(duì)于申請(qǐng)批量開卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過一年的存量單位
C.對(duì)于申請(qǐng)批量開卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過兩年的存量單位
D.對(duì)于申請(qǐng)批量開卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開卡盡職調(diào)查不超過九個(gè)月的存量單位
A.由委托單位負(fù)責(zé)所提交的身份證件等資料的真實(shí)性、合法性和有效性，并對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。
B.網(wǎng)點(diǎn)須審核批量開立密碼信封借記卡業(yè)務(wù)資料的完整性、一致性，并核對(duì)單位印鑒無誤。
C.網(wǎng)點(diǎn)須對(duì)單位授權(quán)經(jīng)辦人及開卡人的證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，核驗(yàn)身份證件的真實(shí)性。
D.網(wǎng)點(diǎn)在完成批量開卡后，無論是否送達(dá)客戶，可先將卡號(hào)信息提供給委托單位或客戶經(jīng)理。
最新試題
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
外國(guó)政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件