A.由委托單位負(fù)責(zé)所提交的身份證件等資料的真實(shí)性、合法性和有效性，并對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。
B.網(wǎng)點(diǎn)須審核批量開(kāi)立密碼信封借記卡業(yè)務(wù)資料的完整性、一致性，并核對(duì)單位印鑒無(wú)誤。
C.網(wǎng)點(diǎn)須對(duì)單位授權(quán)經(jīng)辦人及開(kāi)卡人的證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，核驗(yàn)身份證件的真實(shí)性。
D.網(wǎng)點(diǎn)在完成批量開(kāi)卡后，無(wú)論是否送達(dá)客戶，可先將卡號(hào)信息提供給委托單位或客戶經(jīng)理。
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A.Ⅰ、Ⅱ類（一類、二類）賬戶
B.Ⅰ、Ⅲ類（一類、三類）賬戶
C.Ⅱ、Ⅲ類（二類、三類）賬戶
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類（一類、二類、三類）賬戶
A.委托單位批量開(kāi)卡兩個(gè)月后，開(kāi)卡人仍未簽領(lǐng)卡片及密碼信封的需做銷戶處理。
B.如委托單位未到開(kāi)卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)卡或銀行上門(mén)未送達(dá)、開(kāi)卡人未領(lǐng)取的，由客戶經(jīng)理填寫(xiě)銷卡申請(qǐng)書(shū)由支行零售主管簽名同意后，交柜員做批量銷戶處理。
C.如委托單位領(lǐng)取的卡片，開(kāi)卡人在開(kāi)卡后一個(gè)月仍未簽領(lǐng)或發(fā)放過(guò)程中遺失，由委托單位出具銷卡申請(qǐng)書(shū)，連同卡片及密碼信封（如有）、授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件交開(kāi)卡網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)銷戶。
D.開(kāi)卡網(wǎng)點(diǎn)驗(yàn)證卡片和客戶信息匹配無(wú)誤，確認(rèn)卡內(nèi)全部賬戶余額為零且密碼信封未拆封后，進(jìn)行銷戶處理，如卡片/密碼信封遺失，須先進(jìn)行掛失/密碼重置處理，所有憑證均須由客戶經(jīng)理簽字確認(rèn)。
A.除教育、社會(huì)保障（社保、醫(yī)保、軍保）、公共管理（如公共事業(yè)、拆遷、捐助）等行業(yè)單位外，其他單位不得為非本*單位員工代理辦卡。
B.委托單位授權(quán)工作人員來(lái)我*行辦理批量開(kāi)卡，無(wú)須與我*行簽訂代發(fā)/代扣費(fèi)協(xié)議。
C.批量開(kāi)卡業(yè)務(wù)分為批量開(kāi)立Ⅰ類個(gè)人銀行賬戶和Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶。
D.每個(gè)委托單位必須有一名對(duì)應(yīng)的我*行客戶經(jīng)理（為我*行正式員工）。
A.1
B.3
C.5
D.7
A.普通借記支付業(yè)務(wù)
B.普通貸記支付業(yè)務(wù)
C.定期借記支付業(yè)務(wù)
D.定期貸記支付業(yè)務(wù)
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)