大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。

從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。

金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。

客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采取（）。

（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。

從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調查，按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調查，不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數(shù)據(jù)和資料。

定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。

非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構。

金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。