A.加強(qiáng)信息傳導(dǎo)
B.強(qiáng)化源頭控制，確保信息真實(shí)性
C.增強(qiáng)信息交流
D.強(qiáng)化質(zhì)量控制，確保信息有效性
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A.源頭控制
B.四嚴(yán)禁
C.三分離
D.崗位約束
A.細(xì)化制度措施，確保柜臺操作流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化
B.明確責(zé)任要求
C.引導(dǎo)柜員操作流程標(biāo)準(zhǔn)化
D.加強(qiáng)制度傳導(dǎo)，逐步推廣網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作流程標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目
A.加快存量借記卡的芯片化遷移進(jìn)度
B.財(cái)富級和私行級客戶必須于明年底前完成
C.加強(qiáng)信用卡芯片化改造
D.關(guān)閉借記磁條卡降級交易
A.內(nèi)部牽制制度
B.堅(jiān)持審核開戶申請人意愿真實(shí)性
C.堅(jiān)持審核開戶辦理人身份真實(shí)性
D.內(nèi)部核對機(jī)制
A.堅(jiān)持審核開戶文件和印鑒的真實(shí)性
B.堅(jiān)持審核開戶申請人意愿真實(shí)性和開戶辦理人身份真實(shí)性
C.做好手機(jī)號的規(guī)范采集
D.對公客戶銷戶時，確保無未了事項(xiàng)及賬戶核對一致方可辦理銷戶
最新試題
嚴(yán)格按規(guī)定對ATM清機(jī)加鈔進(jìn)行換箱操作，嚴(yán)禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點(diǎn)填裝；不得口頭下發(fā)清機(jī)加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際情況編制一式二聯(lián)《清機(jī)加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機(jī)加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機(jī)構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準(zhǔn)確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時使用的銷賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯賬沖正、凍結(jié)解凍、強(qiáng)制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計(jì)結(jié)息等高風(fēng)險業(yè)務(wù)與長期不動戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。
智能柜臺清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒卡保管員。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時，若系統(tǒng)不支持打印，應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點(diǎn)核對，由復(fù)核人員監(jiān)督清點(diǎn)過程。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。
《客戶風(fēng)險等級調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
省行統(tǒng)籌安排，對不實(shí)行大輪崗的網(wǎng)點(diǎn)，每年實(shí)施一次突擊代職，時間不短于兩周。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。