A.加快存量借記卡的芯片化遷移進(jìn)度
B.財(cái)富級(jí)和私行級(jí)客戶必須于明年底前完成
C.加強(qiáng)信用卡芯片化改造
D.關(guān)閉借記磁條卡降級(jí)交易
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A.內(nèi)部牽制制度
B.堅(jiān)持審核開戶申請(qǐng)人意愿真實(shí)性
C.堅(jiān)持審核開戶辦理人身份真實(shí)性
D.內(nèi)部核對(duì)機(jī)制
A.堅(jiān)持審核開戶文件和印鑒的真實(shí)性
B.堅(jiān)持審核開戶申請(qǐng)人意愿真實(shí)性和開戶辦理人身份真實(shí)性
C.做好手機(jī)號(hào)的規(guī)范采集
D.對(duì)公客戶銷戶時(shí)，確保無未了事項(xiàng)及賬戶核對(duì)一致方可辦理銷戶
A.思想排查
B.行為排查
C.強(qiáng)化培養(yǎng)柜員合規(guī)操作意識(shí)
D.培養(yǎng)柜員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)
A.嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)部《中國(guó)銀行股份有限公司押運(yùn)安全管理辦法》中的規(guī)定
B.做實(shí)身份確認(rèn)
C.嚴(yán)格執(zhí)行交接手續(xù)
D.組織開展應(yīng)急演練
A.落實(shí)金庫準(zhǔn)入退出機(jī)制規(guī)范崗位交接
B.嚴(yán)格執(zhí)行雙人操作的要求
C.確保金庫封閉式運(yùn)作
D.落實(shí)不相容崗位分離制度
E.規(guī)范崗位交接
最新試題
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、實(shí)時(shí)核實(shí)等方式，關(guān)注是否存在柜員越級(jí)代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對(duì)賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對(duì)賬，不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。
網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對(duì)柜員離機(jī)未簽退進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，并對(duì)未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
每日營(yíng)業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時(shí)查找原因。
集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報(bào)授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
代理開卡須在辦卡申請(qǐng)表中填寫真實(shí)合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對(duì)于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)于中國(guó)銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
對(duì)于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請(qǐng)，省行財(cái)務(wù)管理部門審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營(yíng)控制部。