網點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網點無需再發(fā)起盡調流程。

柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。

境內人士辦理社?？ㄊ状紊觐I時，必須提供的資料有（）。

實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）

柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務？（）

對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）

對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協議時，需滿足以下要求（）。

紙質存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后（）轉存到一卡通活期賬戶。

以下關于境外人士辦理社保卡首次申領業(yè)務的說法中，正確的是（）。

以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）