反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.07.12)

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1 中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)為（）確定并公布的其他金融機(jī)構(gòu)。

2 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)完善可疑交易報(bào)告（）工作流程，對(duì)擬報(bào)送的可疑交易報(bào)告進(jìn)行分析和甄別。

3 金融機(jī)構(gòu)接收境外匯入款時(shí)，如境外匯款人住所不明確，可登記（）。

4 反洗錢(qián)中心根據(jù)《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》內(nèi)容，在（）個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)錄入報(bào)告機(jī)構(gòu)總部名稱(chēng)、類(lèi)別編號(hào)、總部注冊(cè)地行政區(qū)劃代碼、銀行卡組織等機(jī)構(gòu)的報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼等信息，為報(bào)告機(jī)構(gòu)分配用戶(hù)信息（包括登陸用戶(hù)名和初始密碼），同時(shí)為銀行業(yè)等金融機(jī)構(gòu)分配報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼。

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5 下列哪家公司的交易只屬于大額交易不屬于可疑交易（）

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