反洗錢考試反洗錢終結(jié)性考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.03.14)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列選項(xiàng)中說法正確的是（）。

2 亞太反洗錢組織成立于（）年。

3 中國人民銀行走訪銀行時(shí)，反洗錢工作人員不得少于（）人，否則。銀行有權(quán)拒絕。

4 為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng)，（）金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護(hù)金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。

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5 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）根據(jù)客戶盡職調(diào)查情況，及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確保客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)符合實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況。

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