反洗錢考試反洗錢終結(jié)性考試單項選擇題每日一練(2020.02.06)

來源：考試資料網(wǎng)

1 客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時對代理和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行（）。

2 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規(guī)定。單筆或者當(dāng)日累計達到規(guī)定金額的，應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算，對其正確的理解是（）。

3 金融機構(gòu)工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列國家（地區(qū)）、組織、個人有關(guān)，應(yīng)首先（），并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。

4 金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查實施的組成部門不包括（）

5 下列交易不屬于銀行可疑交易報告范圍的是（）。