反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.11.13)

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1 除信托公司以外的金融機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)（）信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

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2 北京新成立的基金公司的反洗錢內(nèi)部控方案應(yīng)由哪個(gè)部門審查？（）

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3 金融機(jī)構(gòu)在評(píng)估客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下風(fēng)險(xiǎn)因素中哪項(xiàng)不是反洗錢法律規(guī)定的法定風(fēng)險(xiǎn)要素？（）

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4 按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門采取的臨時(shí)凍結(jié)措施需經(jīng)（）批準(zhǔn)可以采取。

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5 金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的英文簡(jiǎn)寫為（）

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