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銀行招聘考試

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銀行招聘考試(綜合知識)銀行常識問答題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題簡述銀行業(yè)案件（風(fēng)險）信息報送中成功堵截的含義。

參考答案：

成功堵截系銀行業(yè)金融機構(gòu)因人防、物防或技防措施阻礙或終止違法犯罪行為，未造成資金損失的案件或事件。

2.問答題請簡述銀行業(yè)金融機構(gòu)案件問責(zé)主要方式。

參考答案：1.紀律處分：包括警告、記過、記大過、降級、撤職、留用查看、開除等。
2.經(jīng)濟處理：包括扣減績效工資、降低薪酬...

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3.問答題簡述銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義。

參考答案：本規(guī)程所稱案件是指銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員獨立實施或參與實施的，或外部人員實施的，侵犯銀行業(yè)金融機構(gòu)或客戶資金或財產(chǎn)權(quán)益的...

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4.問答題請列舉項《銀行業(yè)金融機構(gòu)案防情況統(tǒng)計表》統(tǒng)計的內(nèi)容。

參考答案：銀行業(yè)金融機構(gòu)（境內(nèi)部分）輪崗情況、內(nèi)審稽核情況、銀企對賬情況、重大操作風(fēng)險事件情況、查庫情況、員工行為排查情況、違規(guī)及...

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5.問答題簡述銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作中所述的案件定義。

參考答案：本辦法所稱案件是指銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員獨立實施或參與實施的，或外部人員實施的，侵犯銀行業(yè)金融機構(gòu)或客戶資金或其他財產(chǎn)權(quán)...

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