問答題簡(jiǎn)述銀行業(yè)案件(風(fēng)險(xiǎn))信息報(bào)送中成功堵截的含義。

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3.單項(xiàng)選擇題對(duì)確需延長案件辦理時(shí)間的,應(yīng)當(dāng)征得()或其省級(jí)派出機(jī)構(gòu)同意。

A、銀監(jiān)會(huì)
B、金融機(jī)構(gòu)總部
C、公安部
D、最高人民法院

4.單項(xiàng)選擇題下列不屬于重大、惡性案件()

A、涉案金額等值人民幣一千萬元(含)以上的;
B、性質(zhì)惡劣,造成擠兌、區(qū)域性或系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等重大社會(huì)不良影響的;
C、造成重大人員傷亡的;
D、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他屬于重大、惡性的案件。

5.單項(xiàng)選擇題下列不屬于免于追究有關(guān)案件責(zé)任人的責(zé)任的是()

A、因不可抗力造成違法違規(guī)的;
B、因緊急避險(xiǎn),被迫采取非常規(guī)手段處置突發(fā)事件,且所造成的損害明顯小于不采取緊急避險(xiǎn)措施可能造成的損害的;
C、受他人暴力脅迫實(shí)施違法違規(guī)行為,且事后及時(shí)報(bào)告并積極采取補(bǔ)救措施的;
D、積極配合案件調(diào)查,為案件調(diào)查、減少損失、挽回影響發(fā)揮重要作用或有重大立功表現(xiàn)的。

最新試題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請(qǐng)、使用內(nèi)部賬戶,保證會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,不得虛報(bào)、亂報(bào)內(nèi)部賬戶申請(qǐng),避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。

題型:判斷題

撤銷內(nèi)部賬戶時(shí),省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請(qǐng)或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要,經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門應(yīng)對(duì)使用計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進(jìn)行整理,并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境,妥善保管,其保管期限與歸檔方法與紙制會(huì)計(jì)檔案相同。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺(tái)的間接參與者。

題型:判斷題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托,將款項(xiàng)通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺(tái),應(yīng)按照申請(qǐng)、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額,一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過10萬元。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。

題型:判斷題