網(wǎng)站首頁
考試題庫
在線模考
智能家居
網(wǎng)課試題
問&答
熱門試題
登錄 |
注冊
網(wǎng)站首頁
考試題庫
熱門試題
智能家居
網(wǎng)課試題
銀行考試
題庫首頁
每日一練
章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試客戶洗錢風險分類管理問答題每日一練(2019.05.13)
來源:考試資料網(wǎng)
1.問答題
什么是客戶洗錢風險分類管理?
參考答案:
客戶洗錢風險分類管理是指按照客戶涉嫌洗錢風險因素或涉嫌恐怖融資活動特征,通過識別、分析、判斷等方法,將客戶劃分為不同風險...
點擊查看完整答案