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反洗錢考試反洗錢反恐怖融資多項選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

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2 金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關的，應進行報告。

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3 金融機構對于以下哪些情形應進行報告？

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4 從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

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5 金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對手與以下哪些名單有關的，應進行報告（）

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