反洗錢考試反洗錢客戶身份識(shí)別多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.10)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)（）

2 對(duì)個(gè)人客戶異常情況進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，可采取哪些措施？（）

3 申請(qǐng)開立基本存款賬戶時(shí)，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下哪些證明文件。

4 對(duì)公人民幣存款賬戶業(yè)務(wù)關(guān)系終止時(shí)客戶身份識(shí)別對(duì)象有哪些？（）

5 開立對(duì)公人民幣活期存款賬戶及定期賬戶的識(shí)別對(duì)象有哪些。