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銀行招聘考試(綜合知識(shí))銀行常識(shí)問答題每日一練(2019.05.10)
來源:考試資料網(wǎng)
1.問答題
簡(jiǎn)述銀行業(yè)案件(風(fēng)險(xiǎn))信息報(bào)送中成功堵截的含義。
參考答案:
成功堵截系銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)因人防、物防或技防措施阻礙或終止違法犯罪行為,未造成資金損失的案件或事件。
2.問答題
簡(jiǎn)述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作中所述的案件定義。
參考答案:
本辦法所稱案件是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員獨(dú)立實(shí)施或參與實(shí)施的,或外部人員實(shí)施的,侵犯銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或客戶資金或其他財(cái)產(chǎn)權(quán)...
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3.問答題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化員工職業(yè)規(guī)范約束,將員工行為管理與操作風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合。主要工作至少應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容?
參考答案:
(1)建立并完善員工管理制度,將員工入職前背景考察、職業(yè)操守、八小時(shí)內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇;
(2...
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4.問答題
簡(jiǎn)述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員包括哪些?
參考答案:
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員,是指按照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》規(guī)定,與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)簽訂勞動(dòng)合同的在崗人員;銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)...
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5.問答題
簡(jiǎn)述案件風(fēng)險(xiǎn)信息的報(bào)送要求。
參考答案:
案件風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)送應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持及時(shí)、真實(shí)的原則。案件風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)送時(shí)點(diǎn)是案件風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后24小時(shí)內(nèi),對(duì)符合銀監(jiān)會(huì)《重大突發(fā)事件...
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