反洗錢考試反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管單項選擇題每日一練(2019.01.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。

2 中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話，需提前（）日送達(dá)通知書，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間、地點等。

3 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)填寫？

4 中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話，需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。

5 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）