多項(xiàng)選擇題錄音電話核實(shí)應(yīng)打印錄音電話核實(shí)記錄單,核實(shí)記錄應(yīng)包括()

A.核實(shí)人姓名
B.核實(shí)電話
C.核實(shí)事項(xiàng)
D.核實(shí)結(jié)果


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)存在下列情形的企業(yè),營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)盡職調(diào)查,對(duì)確實(shí)存在可疑情況的,有權(quán)拒絕開(kāi)戶()

A.配合銀行客戶身份識(shí)別和開(kāi)戶審核
B.開(kāi)卡理由不合理
C.有組織同時(shí)或分批開(kāi)戶
D.開(kāi)戶業(yè)務(wù)與客戶身份不相符

2.多項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款()均不允許代辦。

A.購(gòu)買
B.撤單
C.查詢
D.憑證配發(fā)

3.多項(xiàng)選擇題“不動(dòng)戶轉(zhuǎn)久懸戶清單”內(nèi)容,應(yīng)包含()等信息。

A.客戶名稱
B.賬號(hào)
C.截止XX年XX日賬戶余額
D.轉(zhuǎn)不動(dòng)戶日期

最新試題

總行統(tǒng)一設(shè)計(jì)、分行統(tǒng)一刻制的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章不包括()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

同一人員多次進(jìn)入同一區(qū)域的,審核其證件信息未發(fā)生變更的前提下,可只留存一次復(fù)印件,但每次進(jìn)出仍需審核原件無(wú)需登記。

題型:判斷題

鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行辦理對(duì)公業(yè)務(wù)資料整理完畢后,鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行業(yè)務(wù)受理人員雙人將開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)、印鑒卡、客戶提供證照復(fù)印件等資料封包,最遲于()將封包上交至管轄行會(huì)計(jì)主管或其指定人員,并通過(guò)《會(huì)計(jì)交接登記簿》進(jìn)行交接登記。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下賬戶存在風(fēng)險(xiǎn)的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

電子印章無(wú)需登記《重要會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章使用保管情況登記簿》,由總行會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)部統(tǒng)一管理。

題型:判斷題

關(guān)于采用現(xiàn)鈔交接方式的上門收款,下列說(shuō)法不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于自助設(shè)備、智能設(shè)備出納長(zhǎng)短款掛銷賬業(yè)務(wù),說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

人民幣單位協(xié)定存款賬戶實(shí)行()的計(jì)算辦法,按季計(jì)息,采用積數(shù)計(jì)息法按實(shí)際存款天數(shù)及對(duì)應(yīng)利率計(jì)息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面收繳假幣時(shí),假幣章應(yīng)加蓋在假人民幣紙幣上或各種假硬幣、假外幣紙幣專用封裝袋封口處。

題型:判斷題

委派會(huì)計(jì)主管不得頂班替崗從事柜面業(yè)務(wù)操作;不得由支行行長(zhǎng)及分管營(yíng)銷工作的副行長(zhǎng)(行長(zhǎng)助理)兼任。

題型:判斷題