多項選擇題對存在下列情形的企業(yè)，營業(yè)機構應當按照反洗錢相關規(guī)定加強盡職調(diào)查，對確實存在可疑情況的，有權拒絕開戶（）
A.配合銀行客戶身份識別和開戶審核
B.開卡理由不合理
C.有組織同時或分批開戶
D.開戶業(yè)務與客戶身份不相符
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題個人結構性存款（）均不允許代辦。
A.購買
B.撤單
C.查詢
D.憑證配發(fā)
2.多項選擇題“不動戶轉久懸戶清單”內(nèi)容，應包含（）等信息。
A.客戶名稱
B.賬號
C.截止XX年XX日賬戶余額
D.轉不動戶日期
3.多項選擇題營業(yè)機構存在需延時授權業(yè)務的，應在（）點之前與分行授權中心溝通聯(lián)系，并在（）中詳細書寫業(yè)務內(nèi)容，便于分行報備。
A.17：30
B.18：00
C.原心群
D.微信群
4.單項選擇題個人協(xié)議存款，以存單、定期一本通下子賬戶或卡內(nèi)子賬戶的形式開立，起存金額（）。
A.10萬
B.20萬
C.30萬
D.50萬
5.單項選擇題自發(fā)出通知起超過30日未辦理銷戶手續(xù)的不動賬戶，應制作“不動戶轉久懸戶清單”，并由（）簽字。
A.柜員
B.會計主管
C.對公客戶經(jīng)理
D.行長
最新試題
支行自行打印的對賬單可加蓋業(yè)務公章或銀企對賬專用章。
題型：判斷題
外來人員因工作需要進入重要會計區(qū)域內(nèi)時，應出具（），在有關人員陪同下，按要求登記、批準后才能進入。
題型：多項選擇題
關于采用現(xiàn)鈔交接方式的上門收款，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
下列關于分行會計運營部統(tǒng)一受理查凍扣業(yè)務的說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
重要會計業(yè)務印章應由各級會計部門保管和使用，其他部門不得保留重要會計業(yè)務印章。
題型：判斷題
下列關于財務專用章說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
客戶通過智能機具存款因機具卡鈔導致自助設備長款，柜面應使用“11214自助設備長款處理”進行處理。
題型：判斷題
按照《中原銀行員工違規(guī)行為處理辦法》進行相應處理的行為包括（）。
題型：多項選擇題
柜面收繳假幣時，假幣章應加蓋在假人民幣紙幣上或各種假硬幣、假外幣紙幣專用封裝袋封口處。
題型：判斷題
上門收款業(yè)務應報哪些部門進行審批（）
題型：多項選擇題